涉嫌洗钱达300余万，这名女子被恭城公安抓获！

论坛小编01 · 发表于 2020-11-30 18:19:14

轻信他人

随意出借银行卡

恭城这名女子摊上大事了

涉嫌洗钱达300余万，这名女子被恭城公安抓获！

2020年11月27日，恭城县公安局发现辖区内张某名下的银行卡涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于是立即对此开展侦查。

经查，犯罪嫌疑人张某由于轻信他人，将银行卡、u盾、绑定银行卡的电话号码及密码交给他人使用，为电信诈骗、赌博等犯罪提供了帮助，从2019年至今，涉案金额高达300余万元。目前，犯罪嫌疑人张某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被恭城县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

涉嫌洗钱达300余万，这名女子被恭城公安抓获！

警方提示

1、买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，违法违规行为会记录到个人征信报告，影响贷款、办理支付业务，还可能涉嫌犯罪，在此提醒广大群众千万不能贪图私利触碰法律底线！

2、妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃！

3、请已经将自己名下银行卡、电话卡出借、出租、出售给他人的人员，立即做销户处理，避免造成更加严重的后果，成为诈骗分子的帮凶或共犯；警告那些直接参与非法开办贩卖银行卡、电话卡的违法犯罪分子要悬崖勒马，主动到公安机关投案自首，争取宽大处理；也请广大居民朋友特别是遗失过身份证、手机卡、银行卡的，请及时排查风险隐患，注重个人信息保护，不给犯罪分子任何可乘之机。